Zgodnie z art. 14 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązkiem starosty jest przekazanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, poniżej opisanych informacji, w terminie miesiąca od zakończenia roku.

Obowiązek dotyczy przekazania informacji, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 i 16 ustawy tj.:

• o poszczególnych kategoriach instytucji obowiązanych, do których należą podmioty, będące przedmiotem sprawowanego nadzoru lub kontroli
• o znaczeniu gospodarczym sektorów rynku, do których należą podmioty, będące przedmiotem sprawowanego nadzoru lub kontroli, według stanu na dzień 31 grudnia tego roku, za który jest składana informacja
• o działalności w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności z uwzględnieniem danych na temat zasobów ludzkich i finansowych zaangażowanych w realizację tych zadań

Jak wynika z komunikatu nr 34, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów przekazywane informacje można składać:

1) w wersji cyfrowej (preferowana):

• na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP 
• na skrzynkę emailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja składana w wersji cyfrowej wymaga uwierzytelnienia podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

2) ewentualnie w wersji papierowej:

• osobiście w Biurze Podawczym MF;
• korespondencyjnie (poprzez operatorów usług pocztowych) na adres:
  Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

W celu ułatwienia prac przy przekazywaniu posiadanych informacji, GIIF opracował propozycję wzoru przedmiotowej informacji do ewentualnego wykorzystania przez podmioty zobowiązane do jej przekazania (nie ma obowiązku jego stosowania).

Wzór informacji oraz komunikat dostępne są tutaj.